Soinma PLD/FT
¿Qué es?
Es un sistema desarrollado en apego a las normas y circulares que dictan las autoridades, el objetivo del sistema es apoyar a las Áreas de Cumplimiento de las instituciones, cubriendo las etapas del análisis del cliente (OnBoarding), Captura de KYC, validación en listas negras y el análisis transaccional de acuerdo al comportamiento de operaciones de cada cliente, todo esto soportado mediante en el enfoque basado en riesgos.
¿Qué ventajas tiene?
Es un sistema 100% modular, que además de ser independiente, puede integrarse con nuestros Sistemas de Originación Digital y Administración de Cartera u otro.
Capacidades
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Onboarding KYC.
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Búsqueda en Listas Negras y PEPs.
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Matriz de Riesgo.
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Perfil Transaccional.
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Monitoreo de Operaciones.
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Avisos y Alertas.
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Reportes Regulatorios (SITI PLD).
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Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
Beneficios Adicionales
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Usuarios ilimitados.
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Alertas Sincronizadas.
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SLA Cliente y Soporte técnico.
API CONDUSEF (REDECO & REUNE)
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Registro de Despachos de Cobranza
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Registro de Unidades Especializadas
Planes Comerciales
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Plan de Renta SaaS Individual PLD
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Plan de Renta SaaS Ecosistema SOINMA