Soinma PLD
¿Qué es?
SONMA PLD se implementa en apego a las políticas y cumplimiento normativo aplicable a cada institución. El integra el modelo de identificación y conocimiento del cliente, así como la matriz de riesgo que permite validar la información y antecedentes de cada prospecto o cliente de la institución.
El sistema de PLD/FT mantiene un monitoreo constante sobre la cartera y operaciones activas, gestionando y actualizando alertas diarias respecto a sus movimientos. Permite la detección oportuna de conductas atípicas o riesgos potenciales, fortaleciendo el control interno.
¿Qué ventajas tiene?
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Usuarios ilimitados.
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Alertas Sincronizadas.
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SLA Cliente y Soporte técnico.
Capacidades
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Identificación y Conocimiento de Cliente (KYC).
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Búsqueda en Listas Negras y PEP.
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Matriz de Riesgo.
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Perfil Transaccional.
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Monitoreo de Operaciones.
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Avisos y Alertas.
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Reportes Regulatorios.
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Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
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API disponible para Integración
API CONDUSEF (REDECO & REUNE)
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Registro de Despachos de Cobranza
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Registro de Unidades Especializadas
