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Soinma PLD/FT

¿Qué es?

El Sistema de PLD/FT se implementa en apego a las políticas y cumplimiento normativo de cada institución. El sistema integra un robusto modelo de identificación y conocimiento del cliente, que permite validar la información y antecedentes de cada prospecto que ingresa a la institución.​

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El sistema de PLD/FT mantiene un monitoreo constante sobre los clientes que ya forman parte de la institución, gestionando y actualizando alertas diarias respecto a sus movimientos y operaciones. Esta vigilancia continua permite a los usuarios contar con información oportuna para la detección de conductas atípicas o riesgos potenciales, fortaleciendo así el control interno y el cumplimiento normativo.

¿Qué ventajas tiene?

Es un sistema 100% modular, que además de ser independiente, puede integrarse con nuestros Sistemas de Originación Digital y Administración de Cartera u otro.

Soinma

Capacidades

  • Onboarding KYC.

  • Búsqueda en Listas Negras y PEPs.

  • Matriz de Riesgo.

  • Perfil Transaccional.

  • Monitoreo de Operaciones.

  • Avisos y Alertas.

  • Reportes Regulatorios (SITI PLD).

  • Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

  • API disponible para Integración

PLD Soinma
productos crédito

Beneficios Adicionales

  • Usuarios ilimitados.

  • Alertas Sincronizadas.

  • SLA Cliente y Soporte técnico.

API CONDUSEF (REDECO & REUNE)

  • Registro de Despachos de Cobranza

  • Registro de Unidades Especializadas

Planes Comerciales

  • Plan de Renta SaaS Individual PLD

  • Plan de Renta SaaS Ecosistema SOINMA

API Condusef Soinma
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