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Soinma PLD/FT

¿Qué es?

Es un sistema desarrollado en apego a las normas y circulares que dictan las autoridades, el objetivo del sistema es apoyar a las Áreas de Cumplimiento de las instituciones, cubriendo las etapas del análisis del cliente (OnBoarding), Captura de KYC, validación en listas negras y el análisis transaccional de acuerdo al comportamiento de operaciones de cada cliente, todo esto soportado mediante en el enfoque basado en riesgos.

¿Qué ventajas tiene?

Es un sistema 100% modular, que además de ser independiente, puede integrarse con nuestros Sistemas de Originación Digital y Administración de Cartera u otro.

Soinma

Capacidades

  • Onboarding KYC.

  • Búsqueda en Listas Negras y PEPs.

  • Matriz de Riesgo.

  • Perfil Transaccional.

  • Monitoreo de Operaciones.

  • Avisos y Alertas.

  • Reportes Regulatorios (SITI PLD).

  • Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

PLD Soinma
productos crédito

Beneficios Adicionales

  • Usuarios ilimitados.

  • Alertas Sincronizadas.

  • SLA Cliente y Soporte técnico.

API CONDUSEF (REDECO & REUNE)

  • Registro de Despachos de Cobranza

  • Registro de Unidades Especializadas

Planes Comerciales

  • Plan de Renta SaaS Individual PLD

  • Plan de Renta SaaS Ecosistema SOINMA

API Condusef Soinma
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